Par The Grayzone and Nate Bear – Le 3 août 2026 – Source The Grayzone
Parmi les personnalités les plus notoires protégées par Israël figure Tomás Zerón, cerveau présumé de l’enlèvement et du meurtre de 43 étudiants mexicains à Ayotzinapa.
Israël est devenu un refuge pour les criminels internationaux. Beaucoup sont des binationaux qui ont profité de leur capacité à se déplacer de manière transparente entre Israël et leur deuxième pays de citoyenneté pour commettre des crimes et, dans certains cas, échapper à la justice.
L’ampleur de la criminalité et le volume des affaires (par rapport à la population d’Israël) sont étonnants.
Parmi les criminels accusés les plus notoires protégés de la justice par Israël figure aussi Timur Mindich, l’ultime bénéficiaire financier du fabricant ukrainien de drones, Fire Point. Mindich s’est enfui en Israël l’année dernière, quelques jours seulement avant d’être inculpé en tant que cerveau derrière un stratagème de détournement de fonds de 100 millions de dollars impliquant la compagnie nationale d’électricité nucléaire ukrainienne. Mindich est également copropriétaire de studio Kvartal 95, la société de production fondée par Volodymyr Zelensky.
Mindich, comme beaucoup d’autres cités dans cet article, a profité de la controversée « Loi sur le retour en Israël » qui permet à n’importe quel Juif dans le monde de revendiquer la citoyenneté israélienne sans avoir à renoncer au passeport de son pays d’origine.
Certains des accusés et inculpés ont fait la une des journaux locaux ou internationaux, d’autres non, mais l’ampleur du problème est telle que j’ai pensé qu’il serait utile de documenter mes recherches ici.
Dans certains cas, Israël a refusé d’extrader la personne recherchée malgré les demandes du pays dans lequel les crimes ont été commis.
Puis il y a Oleksandr Dubilet, l’ancien président du conseil d’administration de la PrivatBank ukrainienne. Dubilet est actuellement un fugitif en Israël et fait l’objet de multiples enquêtes criminelles et demandes d’extradition pour son rôle dans le détournement d’au moins 100 millions de dollars à la suite de la privatisation de PrivatBank en 2016. À ce jour, Israël a refusé de l’extrader.
Israël en tant que protecteur des fraudeurs financiers est un thème commun. L’une des affaires de fraude les plus importantes de la SEC ces dernières années impliquait plus de 150 Israéliens (certains ayant la double nationalité américano-israélienne, d’autres non), recherchés pour leur rôle dans une fraude sur les options binaires d’une valeur de plus de 100 milliards de dollars.
Les options binaires sont un type de pari financier dont le résultat est essentiellement tout ou rien. Au lieu d’acheter une action ou une devise, vous pariez sur le fait que le prix d’une action ou d’une devise sera supérieur ou inférieur à un certain niveau à un moment précis. Bien que ce commerce ne soit pas illégal, ces entreprises israéliennes ont été accusées de truquer et de manipuler les prix et les délais d’expiration et d’utiliser de fausses identités.
Pendant une décennie, jusqu’en 2017, Israël a été le centre mondial de l’industrie des options binaires en ligne. La police israélienne n’a pas enquêté, de sorte que des centaines d’affaires ont été déposées devant les tribunaux israéliens par des personnes, originaires de dizaines de pays, qui avaient été escroquées.
L’un des fraudeurs les plus notoires est Lee Elbaz, PDG de Yukom Communications, une ressortissante américano-israélienne. Elle a été arrêtée en 2017 alors qu’elle était en vacances à New York et finalement reconnue coupable de fraude électronique et condamnée à 22 ans de prison.
Les autres principaux acteurs israéliens dans le secteur de la fraude sur les options binaires étaient Yossi Herzog et Yakov Cohen, tous deux liés à Yukom et à d’autres sociétés écrans d’options binaires. Ils ont été inculpés d’une fraude de 140 millions de dollars en 2019, mais bien qu’ils fassent l’objet d’une enquête pénale du DOJ, les États-Unis ont choisi de ne pas demander leur extradition, tandis que d’autres complices israéliens dans l’affaire Yukom ont rejoint Elbaz pour purger des peines de prison.
Parmi les autres piliers israéliens du secteur des options binaires figurent Ran Amiran et Malhaz Patarkazishvili, également connu sous le nom de Pini Peter. Ils ont été accusés de fraude de 100 millions de dollars par la SEC pour leur rôle dans la gestion frauduleuse de l’option au comptant du trader d’options. Parce qu’il s’agissait d’une affaire civile et que le ministère de la Justice n’était pas impliqué, ils n’étaient pas éligibles à l’extradition par Israël et continuent d’y résider. Il a été rapporté qu’en 2021, Amiran avait conclu un règlement financier pour les dommages avec la SEC, probablement pour qu’il puisse à nouveau se rendre aux États-Unis. Peter, un ami de Netanyahu, reste impénitent, bien qu’il ait été condamné à payer 87 millions de dollars au gouvernement américain, un jugement dont il a fait appel.
Il y a des centaines d’autres personnes liées à Israël accusées de fraude sur les options binaires identifiées sur le site Web de la SEC, y compris les conjoints germano-israéliens Gil et Raz Beserglik qui dirigeaient des centres d’appels d’options binaires en Allemagne pour arnaquer les gens.
Un autre foyer de fraude israélienne est l’industrie du déménagement, où les entreprises se font passer pour des déménageurs légitimes d’articles ménagers uniquement pour voler des effets personnels ou s’emparer d’objets qui ne sont rendus que si un paiement supplémentaire est effectué. L’une des plus importantes poursuites pour “prise d’objets en otages” concernait Advanced Moving Systems, une société israélienne qui attirait les clients avec des estimations de déménagement artificiellement basses, puis les extorquait en retenant leurs biens ménagers en otage jusqu’à ce qu’ils paient des prix frauduleusement gonflés. Bon nombre des dizaines de personnes à l’origine de l’arnaque sont toujours recherchées, leur emplacement actuel étant inconnu. Des dizaines d’autres Israéliens liés à des entreprises de déménagement frauduleuses sont également en fuite et ont probablement fui en Israël. (Incidemment, les Israéliens arrêtés par le FBI le 11 septembre et rapidement libérés travaillaient pour une opération de contre-espionnage du Mossad en utilisant une entreprise de déménagement comme couverture. Mais c’est une autre histoire).
La fraude aux Penny stock est un autre filon de richesse pour les escrocs israéliens. Ce type de fraude a lieu lorsque les actions de petites entreprises se négociant à moins de 5 dollars l’action sont commercialisées auprès de personnes souvent plus âgées en utilisant des tactiques de marketing de vente à haute pression, l’appelant promettant des rendements garantis, prétendant souvent détenir des informations privilégiées. L’un des cas les plus importants de ces dernières années a vu la double citoyenne américano-israélienne Sharone “Barry” Perlstein et de nombreux complices israéliens accusés d’avoir créé au moins 15 sociétés écrans pour vendre des millions de dollars d’actions cotées en cents en utilisant des tactiques frauduleuses. Des affaires précédentes de fraude boursière en penny avaient également impliqué des ressortissants israéliens.
L’industrie du diamant a également attiré une bonne partie des escrocs israéliens. L’un des plus connus est Mordechai “Moti” Ferder, un bijoutier de luxe basé en Californie au centre de l’un des plus grands scandales de fraude dans l’industrie de la joaillerie américaine. Ferder a été accusé d’avoir vider les comptes de son entreprise pour augmenter sa valorisation boursière avant de la vendre à une société d’investissement, alors qu’en réalité il accumulait des passifs d’une valeur de centaines de millions de dollars. En 2025, avec une enquête du FBI en cours, Ferder a fui la Californie pour Tel Aviv.
Ensuite, il y a Gery Shalon, l’Israélien d’origine géorgienne responsable du piratage de JP Morgan et du plus grand vol de données client d’une institution financière américaine de l’histoire.
En dehors des affaires de fraude, Israël attire également des politiciens qui tentent de se protéger de la justice dans leur pays d’origine. L’un des cas les plus notoires et les plus en cours est celui de Tomás Zerón, l’ancien directeur de l’Agence d’investigation criminelle du Mexique. Zerón, qui a reçu une formation en Israël avant de prendre le contrôle de la version mexicaine du FBI, est accusé par les autorités mexicaines d’être directement impliqué dans l’enlèvement, la torture et probablement le meurtre de dizaines d’étudiants universitaires.
L’enlèvement d’Ayotzinapa est considéré comme l’un des cas d’atteintes aux droits humains les plus odieux du Mexique. Il a eu lieu en 2014, lorsque quarante-trois étudiants de gauche ont été kidnappés et ont disparu alors qu’ils se rendaient à Mexico pour commémorer l’anniversaire du massacre de Tlatelolco de 1968. Zerón aurait connu ou ordonné que les étudiants soient remis à un groupe de cartels pour être assassinés et éliminés. L’ancien haut policier mexicain s’est rapidement enfui en Israël après avoir été officiellement accusé d’avoir participé au crime.
Malgré un ordre d’extradition, une notice rouge d’Interpol et de nombreuses demandes du Mexique pour le remettre, Israël a refusé, apparemment en guise de punition pour les critiques du Mexique à l’égard d’Israël à l’ONU.
Un autre diplomate mexicain qui a fui en Israël est Andrés Roemer. Ancien ambassadeur du Mexique auprès de l’UNESCO et consul général du Mexique à San Francisco, Roemer s’est enfui en Israël en 2021 après avoir été accusé par 61 femmes de viol et d’agression sexuelle. Alors qu’un tribunal de Jérusalem a autorisé l’extradition de l’ancien diplomate vers le Mexique, il reste en résidence surveillée en Israël.
Roemer n’est pas le seul parmi les criminels sexuels juifs fuyant la justice dans leurs pays d’origine vers Israël. Le phénomène est si répandu que même CBS News l’a couvert. Les criminels sexuels accusés les plus célèbres à avoir fui en Israël sont probablement les réalisateurs hollywoodiens Brett Ratner et Bryan Singer. Le réalisateur de Rush Hour Ratner, un bon ami de Netanyahu, s’est enfui en Israël en 2023 après avoir été accusé par plusieurs femmes d’inconduite sexuelle et d’agression sur le plateau de tournage.
Singer, réalisateur de deux films X-Men et du tube des années 1990, The Usual Suspects, s’est enfui en Israël vers 2020 après avoir été accusé d’abus sexuels, y compris sur des enfants.
Israël est un aimant pour les criminels de toutes sortes, ce qui fait que ce bref recueil n’est que la pointe de l’iceberg. La Loi du Retour, connue pour être surveillée très légèrement, est une passerelle permettant aux Juifs d’utiliser leur double nationalité pour commettre des crimes et ensuite détourner la justice grâce à un régime juridique ethno-suprémaciste mis en place pour les protéger. Certains réussissent à échapper à la justice, tandis que d’autres n’ont pas cette chance.
The Grayzone
Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.